정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제28조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아    래 -

1. 일    시 : 2025년 3월 14일(금요일)  17시 00분

2. 장    소 : 서울특별시 금천구 가산디지털2로 184 (벽산디지털밸리 2차) 1503호 본사 회의실

3. 회의 목적 사항

   가. 보고사항: 감사보고, 영업보고

   나. 부의안건

         제1호 의안: 제6기 재무제표 승인의 건

         제2호 의안: 임원보수 승인의 건

         제3호 의안: 정관일부 변경의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 도장 날인된 주주총회 참석장, 신분증, 인감도장, 인감증명서

- 대리행사 : 주총 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감도장 날인), 위임장(주주의 인적사항 기재, 인감도장 날인), 인감증명서 1부, 대리인의 신분증

주식회사 다이아슈어바이오 대표이사 이승화 배상